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신라교역(주) (정정)주주총회소집결의

2024/03/14

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-27
3. 정정사유	제1호 의안 : 제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	？ㅑㅘ？
4. 의안 주요내용	제57기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 의결사항 제1호의안 :제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1의안 :사내이사 김호운 선임의 건 제3호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 :감사보수 한도액 승인의 건	제57기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 :제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호의안 :이사선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1의안 :사내이사 김호운 선임의 건 제3호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 :감사보수 한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-상기4. 의안 주요내용 중 제1호의안 재무제표 및 연결재무제표승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2024년 3월 14일 -당사는 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.	-당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 (이익잉？㈀吩낳逵邕瑗？ 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변 동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 14일 -당사는 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21	09 : 00
3. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) -> 주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1의안 : 사내이사 김호운 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과관련한 중요사항
-당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 14일 -당사는 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호운	1963-01	3	재선임	현)신라교역(주) 대표이사 현)넌럭셔리어스컴퍼니 사내이사