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신라교역(주) (정정)주주총회소집결의
2023/03/16
정정신고(보고)
정정일자 2023-03-16
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-2-28
3. 정정사유 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 관련 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회결의로 승인함. 이에 동 안건은 주주총회 보고사항으로 변경 됨.
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제56기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도
    운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고


2. 의결사항
제1호 의안
:제56기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 제1-1호 의안 : 1주당 현금
    배당 500원
 제1-2호 의안 : 1주당 현금
    배당 750원 (주주제안)




제2호 의안
:이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

 제2-1호 의안 :
 사내이사 박성진 선임의 건
 제2-2호 의안 :
 사외이사 서대교 선임의 건
    
제3호 의안
:감사선임의 건 상근감사 1명

 제3-1호 의안 :
 상근감사 황성수 선임의 건                          
제4호 의안  
:이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안
:감사보수한도액 승인의 건
제56기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도
    운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고
마. 재무제표(이익잉여금처분      계산서 포함)연결재무제표

2. 의결사항
제1호 의안
:제56기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 제1-1호 의안 : 1주당 현금
    배당 500원
 제1-2호 의안 : 1주당 현금
    배당 750원 (주주제안)

-> 주주총회 보고사항으로
   전환되어 의안철회

제2호 의안
:이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

 제2-1호 의안 :
 사내이사 박성진 선임의 건
 제2-2호 의안 :
 사외이사 서대교 선임의 건
    
제3호 의안
:감사선임의 건 상근감사 1명

 제3-1호 의안 :
 상근감사 황성수 선임의 건                          
제4호 의안  
:이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안
:감사보수 한도액 승인의 건
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-23 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동)
본사 강당
4. 의안 주요내용 제56기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
    가.감사보고
    나. 영업보고
    다. 내부회계관리제도 운영실태보고
    라. 외부감사인 선임보고
    마. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
        연결재무제표 승인보고

2. 의결사항
    제1호 의안 : 제56기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
                 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)
                 및 연결재무제표 승인의 건
      제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 500원
      제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 750원 (주주제안)

      -> 주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회

    제2호 의안 : 이사선임의 건
                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
      제2-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사외이사 서대교 선임의 건
     
    제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)
      제3-1호 의안 : 상근감사 황성수 선임의 건                          
    제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

    제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은
   상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가  
   있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

   * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023년 3월 16일

- 당사는 제56기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인
   권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박성진 1973-01 3 재선임 현) 신라교역(주) 사내이사
현) (주)신라홀딩스 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서대교 1957-02 2 재선임 현) 신라교역(주) 사외이사
전) (주)오뚜기 부사장
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
황성수 1961-10 3 재선임 상근 현) 신라교역(주) 상근감사
전) (주)종근당 상근감사

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