뉴스·공시
아세아제지(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,048,177 | - 매출액 | 908,334 | |
| - 부채총계 | 198,420 | - 영업이익 | 87,583 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 81,053 | ||
| - 자본총계 | 849,757 | *주당순이익(원) | 9,283 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 810,407 | - 매출액 | 531,152 | |
| - 부채총계 | 77,235 | - 영업이익 | 68,522 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 64,690 | ||
| - 자본총계 | 733,172 | *주당순이익(원) | 7,409 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,920 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,179,283,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통？笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제68기 재무제표(이익잉？㈀吩낳逵邕瑗？(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:주식(액면)분할 관련 변경 (제5조, 제6조, 제8조의2, 제14조의2, 제15조) 제2-2호:이사회 운영 관련 변경 (제30조의2, 제37조) - 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 이인범 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이현탁 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이창호 선임의 건 제3-4호: 사외이사 유완희 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호: 감사 윤상돈 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2. 배당의 가. 현금/현물배당 내역은 주주총회 승인된 결산배당 내역을 기입한 것입니다. - 2023년 주당 총 배당금은 2,420원(분기배당 500원 + 결산배당 1,920원)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 3 | 재선임 | MIT 슬론경영대학원 경영학석사(MBA) 현, 아세아 부회장 현, 아세아시멘트 부회장 현, 당사 부회장 |
| 이현탁 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 아주대학교 환경공학과 졸업 전, 경산제지 대표이사 전, 당사 세종공장장 현, 당사 대표이사 |
| 이창호 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 강원대학교 임산가공학과 졸업 전, 아세아페이퍼텍 생산본부장 현, 당사 시화공장장 현, 당사 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 전, 딜로이트 안진회계법인 근무 전, 한국투자증권 근무 현, 엔에이치엔 사외이사 현, 한울회계법인 파트너 회계사 |
엔에이치엔 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상돈 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 경영학과 졸업 전, NH투자증권 근무 전, 메리츠종금증권 상무 전, 하나펀드서비스 전무 |