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정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)
게시글 내용
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 11월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 외부평가의견서 추가첨부 |
미해당 | 예 |
| - 근거 및 사유 | - | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제176조의6 제3항 2) 사유 : 양도대상 주식가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 위 근거규정 등에 따라 제출하는 본 보고서의 첨부서류로 사용하기 위함 |
||
| 외부평가기관의 명칭 | - | 이촌회계법인 | ||
| 외부평가 기간 | - | 2024년 11월 13일 ~ 2024년 11월 18일 | ||
| 외부평가 의견 | - 거래상대방인 에이비온(주)의 외부평가의견서에 관한 사항은 하단의 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항을 참조하시기 바랍니다. | 당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산(발행주식의 7.56%)의 가치는 19,992백만원에서 21,802백만원(1주당 가치 9,087원에서 9,910원)의 범위로 산출되었으며, 실제 양수예정가액인 20,020백만원(1주당 9,100원)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 텔콘알에프제약 | |
| 대 표 이 사 : | 김 지 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 | |
| (전 화) 031-371-8502 | ||
| (홈페이지http://www.telcon.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 최 지 한 |
| (전 화) 02-515-8808 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)비보존 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이두현 | ||
| 자본금(원) | 14,552,211,500 | 회사와 관계 | 주요주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
29,104,423 | 주요사업 | 신약개발, 제조및 판매사업과 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 등 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 2,200,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 20,020,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 140,414,916,719 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.26 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 104,944,533,941 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.08 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,194,690 | |||
| 지분비율(%) | 7.54 | ||||
| 4. 양도목적 | 현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 참여 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 12월 16일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에이비온(주) | |||
| 자본금(원) | 11,012,996,500 | ||||
| 주요사업 | 항암제 신약 및 신약 후보물질 개발 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 구로구 디지털로 242 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | - 에이비온(주)의 유상증자(현물출자방식)에 참여하여 신주취득 예정(2,427,843주) - 신주 취득예정일자(주금 납입일 : 2024년 12월 16일) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제176조의6 제3항 2) 사유 : 양도대상 주식가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 위 근거규정 등에 따라 제출하는 본 보고서의 첨부서류로 사용하기 위함 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 11월 13일 ~ 2024년 11월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산(발행주식의 7.56%)의 가치는 19,992백만원에서 21,802백만원(1주당 가치 9,087원에서 9,910원)의 범위로 산출되었으며, 실제 양수예정가액인 20,020백만원(1주당 9,100원)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 11일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
1) 당사는 에이비온(주)의 제3자 배정 유상증자에 당사가 보유하고 있는 (주)비보존 보통주(2,200,000주)를 현물 출자하는 방식으로 참여하기 위해 해당 주식을 양도결정 하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.
2) 금번 현물출자 방식으로 취득하는 에이비온(주)의 신주는2,427,843주이며, 발생한 단주에 대해서는 신주를 발행하지 아니하고, 해당 단주 금액은 출자자에게 정산, 환급하지 아니하기로 합니다.
3) 취득 후 당사의 에이비온(주) 소유주식 총수는 9,476,187주(지분율 34.23%)가 될 예정입니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 외부평가에 관한 사항
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제176조의6 제3항 2) 사유 : 양도대상 주식가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 위 근거규정 등에 따라 제출하는 본 보고서의 첨부서류로 사용하기 위함 |
|
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | |
| 외부평가 기간 | 2024년 10월 28일 ~ 2024년 11월 08일 | |
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산(발행주식의 7.56%)의 가치는 19,992백만원에서 21,802백만원(1주당 가치 9,087원에서 9,910원)의 범위로 산출되었으며, 실제 양수예정가액인 20,020백만원(1주당 9,100원)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근일 기준입니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시
- 타법인주식 및 출자증권 취득결정('24.11.11)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 88,802 | 9,409 | 79,393 | 14,552 | 2,136 | -11,892 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전년도 | 92,657 | 2,413 | 90,244 | 14,552 | 1,273 | -17,441 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전전년도 | 116,334 | 7,109 | 109,225 | 14,516 | 3,792 | -28,914 | 적정 | 인덕회계법인 |
(*)'당해연도'의 요약 재무상황은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
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