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날짜

2018-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82,

2층 교육장

3. 의안 주요내용

[보고사항]



- 제18기 감사보고 및 영업보고



[부의안건]

- 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건



- 제2호 의안 :이사 선임의 건

가. 2-1호의안 : 사내이사 서정진 선임의 건

나. 2-2호의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건

다. 2-3호의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건



- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건



- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-




이사선임 세부내역