일반-정정신고(보고)
2006년 02월 16일
1. 정정대상 공시서류 : 주식교환 또는 이전결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2005년 11월 28일
3. 정정사유 : -(주)디지탈바이오텍의 최대주주등이 배정받을 (주)레전드
테크놀로지스의 주식교환 신주에 대한 보호예수 주식수 변 경
-내용 추가
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 9. 기타 | (주)디지탈바이오텍의 최대주| (주)디지탈바이오텍의 최대주 |
| 6. 보호예수에 관한 사항 | 주등이 배정받을 (주)레전드테| 주등이 배정받을 (주)레전드테 |
| | 크놀로지스의 주식교환 신주 4| 크놀로지스의 주식교환 신주 4 |
| | ,094,985주(주식교환신주의 54| ,134,079주(주식교환신주의 54 |
| | .19%, 주식교환후 완전모회사 | .72%, 주식교환후 완전모회사 |
| | 주식의 20.82%)는 코스닥시장 | 주식의 21.02%)는 코스닥시장 |
| | 상장규정 제22조에 의거 주식 | 상장규정 제22조에 의거 주식 |
| | 교환일로부터 2년간증권예탁원| 교환일로부터 2년간 증권예탁 |
| | 에 보호예수됩니다. 다만, 주 | 원에 보호예수됩니다. 다만, |
| | 식교환일로부터 1년이경과한 | 주식교환일로부터 1년이경과한 |
| | 경우에는 매1월마다 최초 보유| 경우에는 매1월마다 최초 보 |
| | 주식의 100분의 5에 상당하는 | 유주식의 100분의 5에 상당하 |
| | 부분까지 매각할 수 있습니다.| 는 부분까지 매각할 수 있습니 |
| | | 다. |
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| 9. 기타 | - | (주)디지탈바이오텍의 주식교 |
| 8. | | 환신고서 제출이후 사임 및 퇴 |
| | | 임한 이사 2명과 신규 선임감 |
| | | 사 1명의 주식교환후 배정받을 |
| | | 주식은 보호예수되며, 보호예 |
| | | 수되는 총 주식수는 4,134,079 |
| | | 주 이나, 정민환외 6명(사임 |
| | | 및 퇴임이사 제외,신규선임 감 |
| | | 사 포함)의 주식교환후 배정받 |
| | | 은 주식수는 2,864,626주로 당 |
| | | 사의 최대주주는 케이디파트너 |
| | | 스4호 기업구조조정조합으로 |
| | | 유지됨 |
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주식교환 또는 이전 결정
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| 1. 구분 | 주식교환 |
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| 2. 교환ㆍ | 가. 회사명 | (주)디지탈바이오텍 |
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| 이전 대| 나. 대표자 | 이지우 |
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| 상법인 | 다. 주요사업 | 1.특허권 라이센스 허여 |
| | | 2.의약품 또는 건강보조식품과 연관된 연구개발 및 |
| | | 제조판매 |
| | | 3.의약품 또는 시약과 연관된 상품의 도.소매 |
| | | 4.특허권 중개 |
| | | 5.각호에 부대되는 사업일체 |
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| | 라. 발행주| 보통주 | 2,126,800 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | 식총수 (주| 우선주 | - |
| | ) | | |
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| | 마. 최근 | 자산총계 | 448 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | 사업연도 | 부채총계 | 130 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | 요약 | 자본총계 | 318 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | 재무내용 | 자본금 | 883 |
| | (백만| | |
| | 원) | | |
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| 3. 교환ㆍ이전 비율 | 1:3.5526102 |
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| 4. 교환ㆍ이전의 목적 | 포괄적 주식교환을 통한 신규사업 진출에 따른 기업 |
| | 경쟁력 강화와 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 |
| | 기반 창출 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 향 |
| | 상으로 주주가치를 극대화 |
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| 5. 교환ㆍ | 주주총회 예정일 | 2006년 01월 12일 |
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| 이전 일| 구주권제출기간 | - |
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| 정 | 매매거래정지예정기간 | - |
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| | 교환ㆍ이전의 날 | 2006년 02월 22일 |
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| 6. 교환ㆍ이전후 완전모회사명 | (주)레전드테크놀로지스 |
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| 7. 교환ㆍ이전후 완전자회사수 및 완전자| (주)디지탈바이오텍 |
| 회사명 | |
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| 8. 이사회결의일(결정일) | 2005년 11월 28일 |
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| - 사외이사 참석여부| 참석(명) | 1 |
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| | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참| 참석 |
| 석여부 | |
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| 9. 기타 | 1. 주식교환 비율 |
| | ㈜디지탈바이오텍의 주주명부에 등재된 주주에 대 |
| | 하여 소유주식 1주당( 액면 500원) ㈜레전드테크놀 |
| | 로지스 기명식 보통주 3.5526102주(액면5 00원)를 |
| | 배정 교부함 |
| | |
| | - 주식교환비율 산정내역 |
| | (단위: 원) |
| | 구 분 ㈜레전드테크놀로지스 ㈜디지 |
| | 탈바이오텍 |
| | 1) 기준주가 3,697 |
| | - |
| | 2) 본질가치 - |
| | 13,134 |
| | 자산가치 - |
| | 323 |
| | 수익가치 - |
| | 21,675 |
| | 3) 상대가치 - |
| | - |
| | 4) 주식교환가액 3,697 |
| | 13,134 |
| | 5) 주식교환비율 1 |
| | 3.5526102 |
| | 2. 주식교환 요령 |
| | (1)주식교환시 발행하는 주식교환 신주의 종류 및 |
| | 수 : |
| | 주식교환일 현재 (주)디지탈바이오텍의 주주명부 |
| | 에 기재된 주주에게 ( 주)레전드테크놀로지스의 |
| | 기명식 보통주식 7,555,691주를 배정하여 각 지분 |
| | 비율에 따라 교부함 |
| | |
| | (2)주식교환후 ㈜레전드테크놀로지스의 자본금 및 |
| | 발행주식의 증가 |
| | |
| | (단위: 주 원) |
| | 구 분 주식교환전 |
| | 주식교환후 |
| | 발행주식총수 12,115,742 |
| | 19,671,433 |
| | 자 본 금 6,057,871,000 9,8 |
| | 35,716,500 |
| | |
| | (3)주식교환신주 배정시 발생하는 1주 미만의 단수 |
| | 주에 대하여는 교환신 주의 상장초일 종가를 기 |
| | 준으로 현금으로 지급함. |
| | |
| | 3. 주식교환 주요일정 |
| | (1)주식교환 이사회 결의일 및 주식교환계약체결일 |
| | : 2005년 11월 28일 |
| | (2)주식교환계약 승인 주주총회를 위한 주주확정일 |
| | : 2005년 12월 14일 |
| | (3)주식교환계약 승인을 위한 주주총회일: 2006년 |
| | 1월 12일 |
| | (4)완전자회사 주권실효통지 및 공고일 : 2006년 1 |
| | 월 13일 |
| | (5)주식교환일 : 2006년 2월 22일 |
| | |
| | 4. 주식매수청구권 관련사항 |
| | (1)주식매수청구권 행사기간 : 2006년 1월 12일부 |
| | 터 2006년 2월 1일까 지 |
| | (2) 청구가액(회사제시가액): |
| | - (주)레전드테크놀로지스: 1주당 3,373원 |
| | (3) 접수장소 |
| | - 명부주주: (주)레전드테크놀로지스 본사 |
| | - 실질주주: 예탁증권사 |
| | (4) 대상 : 상법제360조의 5 , 증권거래법191조에 |
| | 의거 2005년 12월 14 일 현재 주주명부에 등 |
| | 재된 주주를 대상으로 하여 주주총회결의일 |
| | 전까지 서면으로 주식교환 반대의사를 통지하고 |
| | 주주총회 결의일(2 006년 1월 12일)부터 20 |
| | 일 이내(2006년 2월 1일)에 서면으로 주식 |
| | 매수청구서를 제출한 주주가 주식매수청구권자가 됨 |
| | . |
| | |
| | 5. 주식교환후 최대주주 지분변동 현황 |
| | - 교환이전 최대주주등 : 케이디파트너스4호 기 |
| | 업구조조정조합 |
| | (2,873,048주 23.71%) |
| | - 교환이후 최대주주등 : 케이디파트너스4호 기 |
| | 업구조조정조합 |
| | (2,873,048주 14.61%) |
| | |
| | 6. 보호예수에 관한 사항 |
| | (주)디지탈바이오텍의 최대주주등이 배정받을 ( |
| | 주)레전드테크놀로지스 의주식교환 신주 4,134,07 |
| | 9주(주식교환신주의 54.72%, 주식교환후 완 전모 |
| | 회사 주식의 21.02%)는 코스닥시장상장규정 제22조 |
| | 에 의거 주식 교환일로부터 2년간증권예탁원에 |
| | 보호예수됩니다. 다만, 주식교환일로 부터 1년이 |
| | 경과한 경우에는 매1월마다 최초 보유주식의 100분 |
| | 의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다 |
| | . |
| | |
| | 7. 기타 주의사항 |
| | (1) 상기 주식교환과 관련된 사항은 관계기관과의 |
| | 협의 및 주주총회 특별 결의시 변경될 수 있음 |
| | . |
| | (2) 본 주식교환은 주주총회의 특별결의 승인을 받 |
| | 지 못할 경우 또는 양 당사자의 각각의 주식 |
| | 매수청구에 따른 지급액이 20억원이상인 경우 |
| | 본 계약은 해제 또는 변경될 수 있음. |
| | |
| | 8. (주)디지탈바이오텍의 주식교환신고서 제출이후 |
| | 사임 및 퇴임한 이사 2명과 신규 선임감사 1명 |
| | 의 주식교환후 배정받을 주식은 보호예수되며, 보 |
| | 호예수되는 총 주식수는 4,134,079주 이나, 정민환 |
| | 외 6명(사임 및 퇴 임이사 제외,신규선임 감사 포 |
| | 함)의 주식교환후 배정받은 주식수는 2,8 64,626 |
| | 주로 당사의 최대주주는 케이디파트너스4호 기업구 |
| | 조조정조합 으로 유지됨 |
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| ※ 관련공시일 | - |
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| ※ 관련 공시법규 | 증권거래법 |
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(주)메디프론디비티 [정정]주식교환또는이전결정
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