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한길무역(주) 주총소집에 관한 이사회결의
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1. 이사회결의일 : 2000. 5. 29(사외이사 : 해당없음, 감사 : 참석) 2. 이사회소집경위 : 정기주총 소집의 건 3. 주총예정일시 : 2000. 6. 23(금) 오후 3:30 4. 주총예정장소 : 서울시 중랑구 면목2동 180-5 중목초등학교 5. 의안 및 주요내용 가. 제13기 재무제표 승인의 건 나. 정관일부 변경의 건 - 전환사채 전환청구기간 변경 - 신주인수권부사채 신주인수권행사기간 변경 - 사업년도 변경 : 3월결산법인 --> 12월결산법인 다. 감사선임의 건 라. 이사보수한도액 결정의 건 6. 결의내용 : 부의안건 확정 및 주총소집 결의
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