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그랬군!!

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평민

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조회 236 2005/07/28 15:17

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삼우통신공업(주) 주식교환또는이전결정                                                                                              
    주식교환 또는 이전 결정                                                                                                        
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 1. 구분                               |                     주식교환                     |                                       
+-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 2. 교환ㆍ | 가. 회사명                | 주식회사 리젠바이오텍                            |                                       
|           +---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 이전    대| 나. 대표자                | 배은희                                           |                                       
|           +---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 상법인    | 다. 주요사업              | 1) 새로운 생리활성 물질의 제조업                 |                                       
|           |                           | 2) 새로운 생리활성 물질의  응용을 통한 기존 상품 |                                       
|           |                           | 의 기능향상제품의 제조                           |                                       
|           |                           |     및 판매업                                    |                                       
|           |                           | 3) 진단시약 개발 및 인공장기 제조 및 판매업      |                                       
|           |                           | 4) 유전자 요법 제조업                            |                                       
|           |                           | 5) 위의 각호에 관련된 부대사업 일체              |                                       
|           +-----------+---------------+--------------------------------------------------+                                       
|           | 라. 발행주|     보통주    |                                       14,075,250 |                                       
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+                                       
|           | 식총수 (주|     우선주    |                                                - |                                       
|           | )         |               |                                                  |                                       
|           +-----------+---------------+--------------------------------------------------+                                       
|           | 마. 최근  |    자산총계   |                                            5,513 |                                       
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+                                       
|           | 사업연도  |    부채총계   |                                            2,253 |                                       
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+                                       
|           |      요약 |    자본총계   |                                            3,260 |                                       
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+                                       
|           | 재무내용  |     자본금    |                                            5,214 |                                       
|           |      (백만|               |                                                  |                                       
|           | 원)       |               |                                                  |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 3. 교환ㆍ이전 비율                    | 1:0.5497391                                      |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 4. 교환ㆍ이전의 목적                  | 현 사업구조의 한계를 극복하고 신규사업의진출을   |                                       
|                                       | 통해 회사가치를 극대화하고 이를 통한 주주가치 극 |                                       
|                                       | 대화                                             |                                       
+-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 5. 교환ㆍ | 주주총회 예정일           |                 2005년 09월 07일                 |                                       
|           +---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 이전    일| 구주권제출기간            |                        -                         |                                       
|           +---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 정        | 매매거래정지예정기간      |                        -                         |                                       
|           +---------------------------+--------------------------------------------------+                                       
|           | 교환ㆍ이전의 날           |                 2005년 10월 11일                 |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 6. 교환ㆍ이전후 완전모회사명          | 삼우통신공업주식회사                             |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 7. 교환ㆍ이전후 완전자회사수 및 완전자| 4개사 / 주식회사 리젠바이오텍                    |                                       
| 회사명                                |                                                  |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 8. 이사회결의일(결정일)               |                 2005년 07월 28일                 |                                       
+-----------------------+---------------+--------------------------------------------------+                                       
|    - 사외이사 참석여부|    참석(명)   |                        -                         |                                       
|                       +---------------+--------------------------------------------------+                                       
|                       |    불참(명)   |                        -                         |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
|    - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참|                       불참                       |                                       
| 석여부                                |                                                  |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| 9. 기타                               | 1. 주식교환비율 및  평가에 관한 사항             |                                       
|                                       | 1) 주식교환일 현재 주식회사 리젠바이오텍의 주주  |                                       
|                                       | 명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주(액면 50 |                                       
|                                       | 0원)당 삼우통신공업(주)의 기명식 보통주식(액면 5 |                                       
|                                       | 00원) 0.5497391주를 배정 교부함.                 |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 2) 1주미만의 단주에 대해서는 신주가 상장되는 초  |                                       
|                                       | 일의 종가를 기준으로 계산된 금액을 지급하며, (주 |                                       
|                                       | )리젠바이오텍의 주주에게 지급하는 교환신주 이외  |                                       
|                                       | 의 별도의 교환교부금은 없음.                     |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 3) 산출근거                                      |                                       
|                                       | - 비상장법인인 주식회사 리젠바이오텍의 1주당 교  |                                       
|                                       | 환가액은 증권거래법시행령 제84조의7및 동법시행규 |                                       
|                                       | 칙 제36조의12제3항의 규정에 의거 자산가치와 수익 |                                       
|                                       | 가치를 가중산술평균한 가액(본질가치)과 상대가치  |                                       
|                                       | 의 가액을 산술평균한 가액으로 평가하였습니다. 한 |                                       
|                                       | 편, 본질가치는 유가증권발행및공시등에관한규정시  |                                       
|                                       | 행세칙 제5조의 규정에 의거 자산가치와 수익가치는 |                                       
|                                       |  1대 1.5로 하여 가중평균한 가액으로 산정하였습니 |                                       
|                                       | 다.                                              |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 4) 주식가격                                      |                                       
|                                       | - 삼우통신공업(주)                               |                                       
|                                       | A. 1개월 거래량 가중산술평균종가 : 2005.06.28~20 |                                       
|                                       | 05.07.27                                         |                                       
|                                       | B. 1주일 거래량 가중산술평균종가 : 2005.07.21~20 |                                       
|                                       | 05.07.27                                         |                                       
|                                       | C. 최근일의 종가                       : 2005.07 |                                       
|                                       | .27                                              |                                       
|                                       | D. 산술평균종가(A+B+C)/3                         |                                       
|                                       | E. 기준주가[MIN(C,D) : 1,776원                   |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | - 주식회사 리젠바이오텍                          |                                       
|                                       | A. 자산가치 :     66원                           |                                       
|                                       | B. 수익가치 : 1,583원                            |                                       
|                                       | C. 본질가치[(A×1.0+B×1.5)÷2.5] : 976원        |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | - 외부평가기관 : 중앙회계법인                    |                                       
|                                       |    - 주당평가액    : 삼우통신공업(주) : 1,776원  |                                       
|                                       |                          (주)리젠바이오텍  :   9 |                                       
|                                       | 76원                                             |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 5) 평가결과 요약                                 |                                       
|                                       | 증권거래법 시행규칙 제36조의 12에 의하면, 거래소 |                                       
|                                       | 상장법인의 주식교환가액은 주식교환 ·이전신고서  |                                       
|                                       | 제출일 전일을 기산일로 하여 산정된 기준주가로 하 |                                       
|                                       | 되, 증권거래법 시행령 제84조의 7에 의거, 기준주  |                                       
|                                       | 가가 1주당 자산가치에 미달하는 경우에는 그 자산  |                                       
|                                       | 가치를 주식교환가액으로 할 수 있도록 규정하고 있 |                                       
|                                       | 습니다. 삼우통신공업 주식회사의 주식교환가액은   |                                       
|                                       | 자산가치가 기준주가에 미달하므로 기준주가로 평가 |                                       
|                                       | 하였습니다. 또한 증권거래법 시행규칙 제36조의 12 |                                       
|                                       | 에 의하면, 비상장회사의 주식교환가액은 자산가치  |                                       
|                                       | 와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대가치의   |                                       
|                                       | 가액을 산술평균한 가액으로 하되, 상대가치를 산출 |                                       
|                                       | 할 수 없는 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산 |                                       
|                                       | 술평균한 가액으로 하도록 규정하고 있습니다. 주식 |                                       
|                                       | 회사 리젠바이오텍의 주식교환가액은 유가증권의발  |                                       
|                                       | 행및공시등에관한규정 시행세칙 제8조에 의한 상대  |                                       
|                                       | 가치는 비교가능한 유사회사가 2개사 미만이므로 고 |                                       
|                                       | 려하지 아니하였고, 자산가치와 수익가치를 가중평  |                                       
|                                       | 균한  본질가치의 가액으로 평가하였습니다.        |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 2. 주식매수청구에 관한 사항                      |                                       
|                                       | 1) 상법 제360조의5, 증권거래법 제191조에 의거 주 |                                       
|                                       | 식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주  |                                       
|                                       | 총회 전일까지(2005년09월 06일) 그 결의에 반대하  |                                       
|                                       | 는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 자기가 소  |                                       
|                                       | 유하고 있는 주식을 회사에 대하여 주주총회 결의일 |                                       
|                                       | (2005년 09월 07일)로부터 20일 이내(2005년 09월 2 |                                       
|                                       | 7일)에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 |                                       
|                                       |  청구할 수 있습니다.                             |                                       
|                                       | 상법 제374조의2 및 증권거래법 제191조 제2항에 의 |                                       
|                                       | 거 코스닥시장 상장법인인 삼우통신공업 주식회사는 |                                       
|                                       |  매수의 청구기간이 종료하는 날(2005년 09월 27일) |                                       
|                                       | 부터 1월 이내에 그 주식을 매수하여야 하며, 비등  |                                       
|                                       | 록법인인 주식회사 리젠바이오텍은 매수의 청구기간 |                                       
|                                       | 이 종료되는 날부터 2월 이내에 그 주식을 매수하여 |                                       
|                                       | 야 합니다.                                       |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 2) 상법 제360조의5 및 증권거래법 제191조에 의거  |                                       
|                                       | 2005년 08월 13일 현재 주주명부에 등재된 주주를   |                                       
|                                       | 대상으로 하여 주주총회 결의일 전까지 서면으로 주 |                                       
|                                       | 식교환반대의사를 통지하고 주주총회결의일(2005년  |                                       
|                                       | 09월 07일)로부터 20일 이내(2005년 09월 27일)에   |                                       
|                                       | 서면으로 주식매수청구서를 제출한 주주가 주식매수 |                                       
|                                       | 청구권자가 됩니다. 단, 주식매수청구권은 주주명부 |                                       
|                                       | 폐쇄기준일(2005년 08월 13일)로 부터 매수청구권   |                                       
|                                       | 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며,   |                                       
|                                       | 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매  |                                       
|                                       | 수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이  |                                       
|                                       | 후에는 취소할 수 없습니다                        |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | - 청구기간 : 2005년 09월 08일 ~ 2005년 09월 27일 |                                       
|                                       | (20일간)                                         |                                       
|                                       | - 청구가액(회사제시가액) : 삼우통신공업(주) 보통 |                                       
|                                       | 주 : 1,546원                                     |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | - 접수장소                                       |                                       
|                                       |    명부주주 : 경기도 군포시 당정동 171번지 삼우  |                                       
|                                       | 통신공업(주)                                     |                                       
|                                       |    실질주주 : 예탁하고 있는 증권회사             |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 3. 기타주의사항                                  |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 1) 계약해제조건 :                                |                                       
|                                       | 가) 본 계약 체결 후 주식교환일까지 본 계약의 조  |                                       
|                                       | 건과 관련된 사항이 관계법령과 회계기준에 위배되  |                                       
|                                       | 는 경우, '갑'과 '을'은 상호 합의하여 관계법령과  |                                       
|                                       | 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다.    |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 나) 본 계약 체결 후 주식교환일까지 다음의 하나에 |                                       
|                                       |  해당하는 사항이 발생한 경우 '갑'과 ‘을'은 본   |                                       
|                                       | 계약을 해제하거나 변경할 수 있다                 |                                       
|                                       | - 천재지변 기타 "갑" 또는 "을"의 재산 또는 경영  |                                       
|                                       | 상태에 중대한 변동이 발생하거나 본 주식교환계약  |                                       
|                                       | 의 주요 항목의 변경을 요하는 사안이 발생하는 경  |                                       
|                                       | 우에는 "갑"과 "을"은 협의하여 주식교환조건을 변  |                                       
|                                       | 경하거나 또는 본 계약을 해제할 수 있다.          |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 2) 본 계약서의 어떠한 규정 또는 본 주식교환계약  |                                       
|                                       | 에 대한 제 3 조의 규정에 의한 양 당사자의 각 주  |                                       
|                                       | 주총회 결의에도 불구하고, 다음 각호의 사유의 경  |                                       
|                                       | 우 본 계약은 해제 또는 해지된다.                 |                                       
|                                       | 가) 양 당사자의 해제, 해지에 관한 합의가 있는 경 |                                       
|                                       | 우                                               |                                       
|                                       | 나) 일방 당사가 본 계약상의 의무의 불이행 또는   |                                       
|                                       | 위반으로 인하여 타방당사자로부터 서면에 의한 시  |                                       
|                                       | 정요구를 받고도 정당한 이유 없이 15 일 이내에 이 |                                       
|                                       | 를 시정하지 아니하였을 경우, 타방당사자는 본 계  |                                       
|                                       | 약을 해제 또는 해지할 수 있다.                   |                                       
|                                       | - 양 당사자의 각각의 주식매수청구에 따른 지급액  |                                       
|                                       | 이 30억원 이상인 경우 본 계약은 해제 또는 해지된 |                                       
|                                       | 다.                                              |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 3) 주식교환 후 5% 이상 주주 지분변동 현황        |                                       
|                                       | - 주요주주 지분변동현황                          |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       |          주주명            교환전주식수   지분율 |                                       
|                                       | (%)  교환후주식수  지분율(%)                     |                                       
|                                       | ------------------------------------------------ |                                       
|                                       | ------------                                     |                                       
|                                       |   디지틀스포츠투데이    2,700,000        8.611   |                                       
|                                       |      2.700.000      6.91                         |                                       
|                                       |   스포츠투데이미디어    2,100,000        6.697   |                                       
|                                       |      2,100,000      5.37                         |                                       
|                                       |   이정우                        394,561       1. |                                       
|                                       | 258          394,561      1.01                   |                                       
|                                       |   배은희                                -        |                                       
|                                       |        -       1,058,253      2.71               |                                       
|                                       |   이상백                                -        |                                       
|                                       |        -          147,769      0.38              |                                       
|                                       |   김근풍                                -        |                                       
|                                       |        -          113,433      0.29              |                                       
|                                       |  ----------------------------------------------- |                                       
|                                       | -------------                                    |                                       
|                                       | * 상기 주요주주 내용은 5% 이상 및 특수관계인 주  |                                       
|                                       | 주에 관한 내용임.                                |                                       
|                                       | * 주식교환 후 최대주주의 변경사항이 없습니다.    |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | 4) 보호예수에 관한 사항                          |                                       
|                                       | - (주)리젠바이오텍의 최대주주 등이 배정받을 주식 |                                       
|                                       | 교환신주는 코스닥시장 상장규정 제22조에 의거 주  |                                       
|                                       | 식교환일로부터 2년간 보호예수될 예정임.          |                                       
|                                       |                                                  |                                       
|                                       | * 상기 사항은 2005년 07월 22일 공정공시와 관련된 |                                       
|                                       |  확정사항임                                      |                                       
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+                                       
| ※ 관련공시일                         |                 2005년 07월 22일                 |                                       
+------------------------------------------------------------------------------------------+                                       
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+                                       
| ※ 관련 공시법규                          |                  증권거래법         

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