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1. 신주의 종류와 수 기명식 보통주 (주) 3,665,160 기명식 우선주 (주) 0 ※ 우선주의 내용 해당사항없음 2. 주당 액면가액 (원) 5,000 3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 0 운영자금 (원) 0 기 타 (원) 18,325,800,000 4. 신주 발행가액 기명식 보통주 (원) 5,000 기명식 우선주 (원) 0 5. 신주 발행가액 할인율 (%) 0 6. 신주배정기준일시 - 7. 신주배정비율 (주/1주당) 0 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 0 9. 청약일 일반공모 시작일 - 종료일 - 구주주 시작일 - 종료일 - 우리사주조합 시작일 - 종료일 - 10. 납입일 2000년 06월 08일 11. 배당기산일 2000년 01월 01일 12. 신주권교부예정일 2000년 06월 22일 13. 상장(협회등록)예정일 2000년 06월 23일 14. 주간사회사 해당사항없음 15. 신주인수권양도여부 아니오 16. 증자방식 제3자배정 17. 이사회결의일 2000년 05월 29일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 0 불참(명) 1 - 감사 참석여부 참석 18. 유가증권신고서 제출여부 제출 19. 공정거래법 해당여부 아니오 20. 기타 신주발행을 통한 채무상환 ※ 관련공시일 2000년 05월 29일 【제3자 배정의 경우】 제3자배정 대상자 관 계 배정주식수(주) KTB 3호기업구조조정조합 채권자 1,724,750 산은캐피탈(주) 채권자 455,880 김승제 채권자 1,343,230 손일락 채권자 141,300 이사회의사록 일 시 : 2000년 05월29일 11:00 장 소 : 서울사무소 회의실 출석이사 : 총원4명중 3명 출석감사 : 총원 1명중 1명 의 안 : 신주발행에 관한건 의장인 대표이사 김승제는 당사정관 제37조 2항에 의거하여 긴급 소집되는 이사회의 필요성을 설명하고 이사 및 감사 전원에게 본 이사회 개최에 동의를 구한 후전원 찬성하므로 이사회가 성원과 함께 성립 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. 의장은 회의목적사항인 당사정관 제10조 제2항 4호에 의한 "신주발행의 건"을상정하고 신주발행의 필요성과 발행규모, 방법 및 절차등을 설명한 후 이사회의 심의를 제의하자 출석이사, 감사 상호간의 질의와 토의를 거쳐 출석이사, 감사 전원이 찬성의 뜻을 표했으나 다만, 사외이사 박경열은 최대주주가 제3자배정을 받을 수 있는지와 채권자의 지위에 있음이 확실한지를 확인하자는 제의가 있어, 회의도중 총무담당 차장 강재영과 홍범석이사가 증권거래소와 금융감독원을 방문하여 이를 설명하고 문제가 없음을 확인받고 돌아오다. 휴회하고 점심식사 후 속개하다. 속개시 박경열이사가 세무사 업무관계로 참석하지 못하다. 속개후 홍범석이사와 강재영차장이 금감위와 증권거래소에 질의한 내용을 설명하다. 문제가 없음을 설명하자 의장은 그럼 워낙 중요한 사항이고 공시의무 사항이므로 사외이사에게 속히 연락하여 다시 출석토록 연락하였으나 거래처가 강남이므로 참석키 어려우니 본인이 없어도 적법하게 진행할 수 있으면 결의을 해도 좋다는 연락을 받다. 따라서 의장이 신주발행권에 대한 찬반을 묻자 이때 참석자 전원 찬성의 표시를 박수로 하다. -다 음- 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,665,160주 2. 자금조달의 목적 : 신주발행을 통한 채무 상환 3. 신주의 발행가액 : 5,000원 4. 신주의 배정방법 : 제3자배정방식으로 KTB 3호기업구조조정조합, 산은캐피탈(주), 김승제, 손일락에게 3,665,160주를 배정함 -KTB 3호기업구조조정조합 : 1,724,750주 -산은캐피탈(주) : 455,880주 -김 승 제 : 1,343,230주 -손 일 락 : 141,300주 5. 납입예정일 : 2000년 6월 8일 6. 배당기산일 : 2000년 1월 1일 7. 신주청약 및 주금납입장소 : 조흥은행 반도지점 8. 신주인수권에 관한 사항 : 해당사항없음 9. 기타 : 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함. 의장은 위와 같이 의안이 의결되었음을 알리고 폐회를 선언해도 좋겠느냐는 동 의를 구하자 전원 폐회에 찬성하므로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의내용을 명확히하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석이사 및 감사전원이 기명날인하다. 2000년 5월 29일 주식회사 세진 의 장 대 표 이 사 김 승 제 이 사 홍 범 석 이 사 허 준 감 사 이 석 호