뉴스·공시
프레스티지바이오파마 정기주주총회결과
2024/09/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 711,720 | - 매출액 | 689 | |
| - 부채총계 | 196,219 | - 영업이익 | -62,783 | ||
| 589,605 | - 당기순이익 | -55,098 | |||
| - 자본총계 | 515,502 | *주당순이익(원) | -2,739 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 569,763 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 36,338 | - 영업이익 | -27,172 | ||
| - 자본금 | 589,605 | - 당기순이익 | -11,496 | ||
| - 자본총계 | 533,425 | *주당순이익(원) | -956 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 제9기(2023.07.01 ~ 2024.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 박소연 재선임의 건 →원안대로 가결 제1-2호: 사내이사 Michael Jinwoo Kim 재선임의 건 →원안대로 가결 제1-3호: 사내이사 Tan Yong Chuang 선임의 건 →원안대로 가결 제1-4호: 기타비상무이사 Tan Ting Yong 선임의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 제10기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 제9기 사외이사 보수지급 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제5-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 →원안대로 가결 제5-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-09-12 주주총회소집공고 2024-09-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소연 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2015.07~현재 : Prestige Biopharma Limited 대표이사 2019.02~현재 : Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 2015.09~2019.10 : 프레스티지바이오로직스(한국)연구소장 2012.01~2018.11 : 싱가포르 국립과학기술연구소(A*STAR) 신약개발센터 자문위원 1996.10~1999.10 : MIT 화학/독성학과 분자독성학 연구교수 1991.08~1995.12 : Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사 1981.03~1987.09 : 이화여자대학교 약학 학사 / 의약 화학 석사 |
| Michael Jinwoo Kim | 1964-06 | 3 | 재선임 | 2015.07~현재 : Prestige Biopharma Limited 이사 2019.02~현재 : Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 2016.01~현재 : Qion Pte. Ltd.(싱가포르) 등재이사 (비상근) 2016.09~2019.10 " 프레스티지바이오로직스 등재 이사 1989.08 : New York Univ. 경영학 석사 |
| Tan Yong Chuang | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 2019.09~현재 : Prestige Biopharma Limited, General Manager 2013.01~2019.01 : Meyer Burger Singapore, General Manager 2008.02~2012.12 : Triumph HT Optics Suzhou Ltd, China, General Manager 2005.07~2008.01 : Fotronics Inc. (Singapore), Managing Director |
| Tan Ting Yong | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 2020.01 ~ 현재 : Octava Pte. Ltd. - Director 2019.02 ~ 현재 : Octava Esport Pte. Ltd. - Director 2010.06 ~ 2022.07 : Jeriko Resources Pte. Ltd. - Director |