뉴스·공시
프레스티지바이오파마 주주총회소집결의
2024/09/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-09-27 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 1. 제9기(2023.07.01 ~ 2024.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 박소연 재선임의 건 제1-2호: 사내이사 Michael Jinwoo Kim 재선임의 건 제1-3호: 사내이사 Tan Yong Chuang 선임의 건 제1-4호: 기타비상무이사 Tan Ting Yong 선임의 건 제2호 의안: 제10기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 제9기 사외이사 보수지급 승인의 건 제4호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 제5호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제5-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제5-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제 8 기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사？㎰？ 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소연 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2015.07~현재 : Prestige Biopharma Limited 대표이사 2019.02~현재 : Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 2015.09~2019.10 : 프레스티지바이？윷适怠？(한국)연구소장 2012.01~2018.11 : 싱가포르 국립과학기술연구소(A*STAR) 신약개발센터 자문위원 1991.08~1995.12 : Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사 |
| Michael Jinwoo Kim | 1964-06 | 3 | 재선임 | 2015.07~현재 : Prestige Biopharma Limited 이사 2019.02~현재 : Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 2016.01~현재 : Qion Pte. Ltd.(싱가포르) 등재이사 (비상근) 2016.09~2019.10 " 프레스티지바이오로직스 등재 이사 1989.08 : New York Univ. 경영학 석사 |
| Tan Yong Chuang | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 2019.09~현재 : Prestige Biopharma Limited, General Manager 2013.01~2019.01 : Meyer Burger Singapore, General Manager 2008.02~2012.12 : Triumph HT Optics Suzhou Ltd, China, General Manager 2005.07~2008.01 : Fotronics Inc. (Singapore), Managing Director |
| Tan Ting Yong | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 2020.01 ~ 현재 : OCTAVA PTE LTD - Director 2019.02 ~ 현재 : Octava Esport Pte Ltd - Director 2010.06 ~ 2022.07 : Jeriko Resources Pte Ltd - Director |