뉴스·공시
주식회사 소마젠 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 홍수 선임의 건(Class I) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 기타 경영사항(자율공시)(제20기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수 | 1980-06 | 2026년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher |
| 서정선 | 1952-06 | 2026년 정기 주주총회까지 |
재선임 | * 현재) 마크로젠 회장 * 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수 |