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로스웰인터내셔널유한회사 정기주주총회결과
2024/04/30
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 연결 - 자산총계 416,260 - 매출액 362,909
- 부채총계 204,656 - 영업이익 14,544
- 자본금 181,511 - 당기순이익 14,986
- 자본총계 211,604 *주당순이익(원) 418
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) -
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 6
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 2023년(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-원안대로 가결

제3-1호 의안:사내이사 저우샹동 재선임의 건
-원안대로 가결

제3-2호 의안:사내이사 디오즈강 재선임의 건
-원안대로 가결

제3-3호 의안:사내이사 라이화모 재선임의 건
-원안대로 가결

제3-4호 의안:사외이사 멍더지엔 재선임의 건
-원안대로 가결

제3-5호 의안:사외이사 엔샤오화 재선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안: 감사 장근파 재선임의 건
-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

제7호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건
-원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-04-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

- 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다.

2023년 평균환율: 184.22원
2023년 기말환율: 180.84원
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-04-08 주주총회소집결의
2024-04-08 주주총회소집공고
2024-04-22 감사보고서 제출
2024-04-26 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
저우샹동 1977-11 3년 재선임 칭다오대학 전자정보공정 전공,
호주 University of Southern Queensland MBA
2006.4~현재, 강소로스웰 동사장

2014.2~현재, 로스웰인터내셔널 동사장

현재 로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰 동사장
디오즈강 1976-10 3년 재선임 귀주재경대학 회계학 전공

2003.10~2006.3, 소주홍위안 CFO 겸 부총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 재무 관리, 기획 및 전략 총괄

현재 로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰,  부동사장
라이화모 1973-01 3년 재선임 장사이공대학 기계제조 및 설비 전공
서안교통대학 냉각 및 에어컨 과정 수료
호주 University of Southern Queensland MBA

2001.2~2006.4, 소주홍위안 부총경리, 상무부총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업 관리 총괄

현재 로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰 동사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
멍더지엔 1979-11 3년 재선임 무한이공대학 컴퓨터 과학기술학 전공

영국런던퀸메리대학 전자상거래공정 석사, 전자공정 컴퓨터과학 박사

2013.10~현재, 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 사외이사
-
엔샤오화 1950-07 3년 재선임 하북지질대학 경제관리학 재무회계 전공

수도경제무역대학 회계학 연구생반 수료, 고급회계사 자격 보유

1996.12~2010.8, 시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 사외이사
-
감사선임 세?款뼁?
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장근파 1956-02 3년 재선임 상근 강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유

1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 감사

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