뉴스·공시
(주)토모큐브 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,602 | - 매출액 | 6,034 | |
| - 부채총계 | 1,612 | - 영업이익 | -7,693 | ||
| - 자본금 | 6,523 | - 당기순이익 | -8,302 | ||
| - 자본총계 | 41,990 | *주당순이익(원) | -754 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,610 | - 매출액 | 5,938 | |
| - 부채총계 | 1,620 | - 영업이익 | -8,779 | ||
| - 자본금 | 6,523 | - 당기순이익 | -8,302 | ||
| - 자본총계 | 41,990 | *주당순이익(원) | -754 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제 10기 (2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (차상훈 사외이사) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차상훈 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | [現] 충북대학교 의과대학 의학과 교수 충북대학교 병원 영상의학과 겸직교수 한국건강관리협회 부회장 [前] 아시아-오세아니아 신경영상의학회 회장 오송첨단의료산업진흥재단 이사장 국가신약개발재단 이사장 |
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