뉴스·공시
(주)노머스 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 마켓타워2 2층 한국IR협의회 IR Room |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 제6기(2024. 1. 1 - 2024. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건(김영준) 제2-2호 사내이사선임의 건(김윤아) 제2-3호 사외이사 선임의 건(손재일) 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 ？紈？여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 2008.09~2014.05 Carnegie Mellon Univ. 학사 2014.09~2016.05 Colombia grad. 경제학 석사 2016.09~2019.02 대신자산운용 펀드매니저 2019.03~현재 ㈜노머스 대표이사 |
| 김윤아 | 1989-08 | 3 | 재선임 | 2008.03~2014.02 이화여자대학교 학사 2014.03~2016.08 MBN 대중문화부 기자 2016.09~2019.02 화이브라더스코리아 2019.03~현재 ㈜노머스 부대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손재일 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 1975.03~1979.02. 서울대학교 법과대학 졸업 1986.03~1992.02. 부산지방검찰청 검사 1992.03~ 현재 손재일법률사무소 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 임대업 및 전대업 1. 각종 식음료 제조, 가공 및 도소매업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |