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현대힘스 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 242,019 - 매출액 181,276
- 부채총계 67,362 - 영업이익 13,043
- 자본금 14,800 - 당기순이익 8,890
- 자본총계 174,658 *주당순이익(원) 506
나. 연결 - 자산총계 250,484 - 매출액 189,188
- 부채총계 73,648 - 영업이익 14,464
- 자본금 14,800 - 당기순이익 10,117
- 자본총계 176,836 *주당순이익(원) 576
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
  - 영업보고
  - 영업보고
  - 외부감사인 선임보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
  - 제1호 의안 : 제16기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

  ▷ 원안대로 가결



  - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
   - 사내이사 양준모 선임(임기 3년)

  ▷ 원안대로 가결



  - 제3호 의안 : 정관변경(사업목적사항추가)의 건

  ▷ 원안대로 가결



  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억 한도)

  ▷ 원안대로 가결



  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억 한도)

  ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양준모 1976-11 3년 신규선임 광운대 경영학과 졸업
비츠로그룹
현대오일터미널
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 산업용전기, 전자기기 제조 및 판매업
2. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업
3. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)
4. 과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업
5. 정수장비 공급 및설치업
6. 반도체장비수입, 제조, 판매업
7. 부동산임대업
연결회사의 제품과 서비스를 당사가 영위하고 있는 대형선박부문에 적용하고 연결회사와의 시너지를 통해 영업영역을 확장하기 위함.
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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