뉴스·공시
한국제12호기업인수목적 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제1기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,421 | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | 1,992 | - 영업이익 | -32 | ||
- 자본금 | 423 | - 당기순이익 | 12 | ||
- 자본총계 | 8,430 | *주당순이익(원) | 5 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사(이연경) 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이연경 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | '95.03~'03.02 연세대학교 독어독문학, 경영학 '02.12~'18.01 한국투자증권 IB1본부 '18.02~'22.12 와이바이오로직스 경영기획본부장 '23.01~현재 온코인사이트 경영기획본부장 |