뉴스·공시
한국제12호기업인수목적 주식회사 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권 1층 Conference Hall A | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제1기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이익잉여금처분안 승인의 건 (3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이연경 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | '95.03~'03.02 연세대학교 독어독문학, 경영학 '02.12~'18.01 한국투자증권 IB1본부 '18.02~'22.12 와이바이오로직스 경영기획본부장 '23.01~현재 온코인사이트 경영기획본부장 |