뉴스·공시
(주)우진엔텍 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,457 | - 매출액 | 40,683 | |
| - 부채총계 | 5,848 | - 영업이익 | 5,893 | ||
| - 자본금 | 3,575 | - 당기순이익 | 5,266 | ||
| - 자본총계 | 33,609 | *주당순이익(원) | 830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| |
보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,359,347,870 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통？笭？ | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 330원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 조상욱 선임의 건(신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 2024.01.24 상장으로 해당사항이 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (2014.03 ~ 현재)TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사 (2016.03 ~ 현재)㈜우진 이사회 의장 (2016.03 ~ 현재)㈜우진 사내이사 |
| 조재성 | 1970-03 | 3 | |
(2013.06 ~ 2015.12)㈜유비케어 경영지원파트장 (2016.04 ~ 2017.06)㈜우진 경영기획팀장 (2017.07 ~ 2017.08)㈜우진 비서실장 (2017.09 ~ 2019.03)㈜유투바이오 경영지원실장 (2019.04 ~ 현재) ㈜우진 경영기획본부장 (2022.03 ~ 현재) ㈜우진 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상욱 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | (2013.02 ~ 2015.02)서울지방노동위원회 심판담당 공익위원 (2013.05 ~ 현재)국가인권위원회 차별시정전문위원회 위원 (2016.01 ~ 2024.01)고용노동부 자문변호사 (2018.07 ~ 현재)노동법이론실무학회 부회장 (2019.09 ~ 2020.03)고려대학교 법학전문대학원 겸임교수 (1999.02 ~ 현재)법무법인(유) 율촌 |
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