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주식회사 이수스페셜티케미컬 (정정)주주총회소집결의
2025/03/20
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)포함) 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 승인의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제2기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)포함) 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)포함) 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 20일 |
상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하고, 2025년 3월 20일 이사회에서 최종 승인되어, 제2기 정기주주총회 제1호 의안인 제2기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 승인의 건은 제2기 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회결의일: 2025년 3월 20일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포(4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하고 2025년 3월 20일 이사회에서 최종 승인되어, 제2기 정기주주총회 제1호 의안인 제2기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 승인의 건은 제2기 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회결의일: 2025년 3월 20일 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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