뉴스·공시
(주)에이에스텍 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길13 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제19기(2023년01월01일~2023년12월 31일) 재무제표(안)및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사2명) -제2-1호의안:윤종배 사내이사 선임의 건 (재선임) -제2-2호의 안:이승재 사내이사 선임의 건 (신임) -제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종배 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 1996~2004 건일제약 2006~현재 (주)에이에스텍 대표이사 |
| 이승재 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 1996~2023 한국다이요잉크 2023~현재 (주)에이에스텍 부사장 |