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(주)한빛레이저 주주총회소집결의
2025/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 승인의 건 (사업목적추가, 오기의 정정, 코스닥상장법인 표준정관으로 개정) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일하게 9억원으로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일하게 5천만원으로 승인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 | 고객사기계설비설치공사를 위한 영위사업 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
