뉴스·공시
(주)인스웨이브시스템즈 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,511 | - 매출액 | 30,413 | |
| - 부채총계 | 11,203 | - 영업이익 | -3,278 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | -1,688 | ||
| - 자본총계 | 44,307 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,416 | - 매출액 | 30,413 | |
| - 부채총계 | 11,419 | - 영업이익 | -3,593 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | -1,960 | ||
| - 자본총계 | 43,997 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조(상호) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최창성 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사의 오해석 사외이사는 3/28일자로 자진사임하여, 2025년 3월 28일 현재 당사의 사외이사 총수는 1명입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창성 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 1988~2015 LG CNS 금융사업부장 - 2017~2023 티시스 대표이사 - 2022~2024 미래인포텍 대표이사 - 2025.1 ~ 와이즈인포텍 부사장 |
와이즈인포텍 부사장 (미등기임원) |