뉴스·공시
(주)인스웨이브시스템즈 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 국제금융로 6길 38 한국화재보험협회빌딩 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부？퓸활？ 제 1호 의안: 제23기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조(상호) 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1회 의안 : 사외이사 최창성 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정관변경의 건은 제1조(상호)에 관한 내용입니다. 기타 자세한 사항은 추후 공시되는 주주총회소집공고를 확인해주시기를 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창성 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 1988~2015 LG CNS 금융사업부장 - 2017~2023 티시스 대표이사 - 2022~2024 미래인포텍 대표이사 - 2025.1 ~ 와이즈인포텍 부사장 |
와이즈인포텍 부사장 (미등기임원) |