뉴스·공시
(주)인스웨이브시스템즈 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,057 | - 매출액 | 32,604 | |
| - 부채총계 | 11,028 | - 영업이익 | 5,194 | ||
| - 자본금 | 2,451 | - 당기순이익 | 4,733 | ||
| - 자본총계 | 46,029 | *주당순이익(원) | 1,155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,018 | - 매출액 | 32,604 | |
| - 부채총계 | 11,028 | - 영업이익 | 5,181 | ||
| - 자본금 | 2,451 | - 당기순이익 | 4,720 | ||
| - 자본총계 | 45,990 | *주당순이익(원) | 1,152 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 제57조(이익배당) → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 부칙(2024.03.29) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김욱래 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조자룡 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 2023년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 지정감사 제도에 의해 삼정회계법인과 2024년 2월 14일 감사계약을 체결하였습니다. (감사계약기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) |
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱래 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 물리학/전산학과 학사 전) ㈜AIBrain 금융솔루션팀 개발자 현) ㈜인스웨이브시스템즈CTO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조자룡 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 법학과 학사 제33기 사법연수원 수료 현)법무법인 해우 구성원 변호사 현)㈜인스웨이브시스템즈 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. AI관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 9. 금융상품 중개 및 판매 10. 금융전문 포털사이트 구축 및 운영 11. 금융서비스 관련 각종 소프트웨어 개발 및 판매 12. 암호화 자산의 매매 및 중개업 13. 자회사,계열회사 투자관리 및 투자컨설팅 |
사업영역 확장 및 신규사업 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |