에코아이(448280) : 씽크풀

주식회사 에코아이 정기주주총회결과

2024/03/29

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,811		- 매출액	64,564
	- 부채총계	18,768		- 영업이익	18,459
	- 자본금	4,939		- 당기순이익	15,826
	- 자본총계	131,043		*주당순이익(원)	1,971
나. 연결	- 자산총계	150,017		- 매출액	64,821
	- 부채총계	18,905		- 영업이익	18,232
	- 자본금	4,939		- 당기순이익	15,693
	- 자본총계	131,112		*주당순이익(원)	1,955
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,938,521,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임결과보고 ○ 내부회계관리제도 운영실？？ 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제19기 (2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원) -> 보고로 갈음 제 2 호 의안 : 보상위원회운영규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (임욱빈) -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ？？ 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2의 시가배당률은 주주명부 기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 제1호 의안은 상법 제449조2 및 회사 정관 제55조 6항에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이며,감사 전원 동의 요건를 충족하였기에 2024년 03월 21일 이사회 승인절차를 거쳐 최종 확정하였으며, 이를 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임욱빈	1976-01	3	신규선임	2016~2020 (前) 기상청 정책자문위원회 위원 2018~현재 (現) 한성대학교 비즈니스컨설팅학과 교수(학과장)	-

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