뉴스·공시
(주)메가터치 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,727 | - 매출액 | 50,143 | |
| - 부채총계 | 16,582 | - 영업이익 | -253 | ||
| - 자본금 | 10,386 | - 당기순이익 | -88 | ||
| - 자본총계 | 50,145 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명) 사외이사(2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 (사내,사외이사) 선임의 건 제3-1호 : 윤재홍 (사내이사) 선임의 건 제3-2호 : 김동길 (사외이사) 선임의 건 제3-3？？ : 이영준 (사외이사) 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재홍 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | - 호서대학교 경영학 석사 - ㈜메가터치 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동길 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 법과대학원 졸업 - 법무법인 사명 대표 변호사 |
- 법무법인 사명 대표 변호사 |
| 이영준 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 경영,회계 전공 - 태율회계법인 회계사 |
- 태율회계법인 회계사 |