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(주)유니드비티플러스 주주총회소집결의
2024/02/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로464 (브라운스톤서울 3층, LW컨벤션센터) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 [의안] ○제1호 의안:제2기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 제2기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||