뉴스·공시
아이비케이에스제21호기업인수목적 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,123 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,575 | - 영업이익 | -38 | ||
| - 자본금 | 421 | - 당기순이익 | 235 | ||
| - 자본총계 | 8,547 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
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- | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인,감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제2기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 안건 : 사내이사 김태우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 안건 : 사외이사 김민석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 안건 : 감사 임강민 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태우 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 1994.01.∼2000.06. 대우증권 IB 업무담당 2000.06.∼2010.08. 메리츠증권 기업금융팀장 2010.08.∼2015.12. 유진투자증권 IPO팀장 2016.01.∼2023.02. 유진투자증권 IPO본부장 2023.03.∼2024.02. 유진투자증권 고문 2023.10.∼현재 하나31호 기업인수목적 감사 2024.03.∼현재 글로비텍 고문 2024.03.∼현재 미래에셋비전스팩6호 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민석 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 2002.10.~2005.06. 삼일회계법인 2005.07.~2006.11. 대검찰청 중앙수사부 2006.12.~2008.11. 청구 감사 2009.01.~2018.03. 현대회계법인 이사 2018.04.~현재 선율회계법인 이사 |
선율회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임강민 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2014.09.∼2016.10. 한영회계법인 2016.10.∼2018.06. 삼정회계법인 2018.09.∼2023.09. IBK투자증권 IPO1부 과장 2023.10.∼ 현재 에스에프솔루션 경영관리본부 |