뉴스·공시
아이비케이에스제21호기업인수목적 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 안건 : 제2기(2023년 01월 01일 - 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) ㅇ 제2-1호 안건 : 사내이사 김태우 선임의 건 ㅇ 제2-2호 안건 : 사외이사 김민석 선임의 건 - 제3호 안건 : 감사 임강민 선임의 건 - 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태우 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 1994.01.∼2000.03. 대우증권 IB업무담당 2000.03.∼2010.07. 메리츠증권 기업금융팀장 2010.07.∼2015.12. 유진투자증권 IPO팀장 2016.01.∼2023.02. 유진투자증권 IPO본부장 2023.03.∼2024.02. 유진투자증권 고문 2023.10.∼현재 하나31호 기업인수목적 감사 2024.03.∼현재 글로비텍 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | |
임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민석 | 1974-10 | 3년 | 신？獨굼？ | 2002.10.~2005.06. 삼일회계법인 2005.07.~2006.11. 대검찰청 중앙수사부 2006.12.~2008.11. 청구 감사 2009.01.~2018.03. 현대회계법인 이사 2018.04.~현재 선율회계법인 이사 |
선율회계법인 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임강민 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2014.09.~2016.10. 한영회계법인 2016.10.~2018.06. 삼정회계법인 2018.09.~2023.09. 아이비케이투자증권 IPO1부 과장 2023.10.~현재. 에스에프솔루션 이사 |