뉴스·공시
(주)버넥트 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 청파로 74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 박노영 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노영 | 1985-06 | 3 | 재선임 | 10.3~12.2 광주과학기술원 Research Assistant 12.3~18.2 한국과학기술원 ARRC Research Assistant 18.03~현재 ㈜버넥트 연구총괄책임 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.정보통신공사업 1.행사대행업 1.가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 인공지능(AI) 제품, 서비스 개발 및 공급업 1.교육 및 컨설팅 서비스업 |
기존사업 확대 및 고도화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |