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(1) 회사의 경영에 미치는 효과

이사회 결의일 현재 이브로드캐스팅㈜의 최대주주는 김동환(31.04%)이며, 엔에이치기업인수목적25호㈜의 최대주주는 우리벤처파트너스㈜(16.56%)입니다. 합병 후 존속법인의 최대주주는 김동환(30.29%, 합병비율 1:0.0577651 가정 시)입니다. 또한 엔에이치기업인수목적25호㈜가 발행한 전환사채가 추후 이브로드캐스팅㈜의 보통주로 전환된다면, 최대주주 김동환의 지분율은 30.17%(합병비율 1:0.0577651 가정 시)가 됩니다.

이브로드캐스팅㈜과 엔에이치기업인수목적25호㈜의 합병에서 이브로드캐스팅㈜이 존속법인이 되고 엔에이치기업인수목적25호㈜는 소멸법인이 됩니다. 이로써 존속법인인 이브로드캐스？창像？ 코스닥시장에 상장되는 효과가 발생합니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 효과

엔에이치기업인수목적25호㈜이 설립 및 코스닥시장 공모 시에 모집한 자금은 합병존속법인에게 귀속됩니다. 자금 유입으로 존속법인의 재무구조가 개선될 수 있으며, 나아가 코스닥시장 상장사로서 자본시장에 대한 접근도가 높아지기 때문에 자본조달을 용이하게 할 수 있게 됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 효과

합병이 완료되면 엔에이치기업인수목적25호㈜는 유일한 사업 목적인 다른 기업과의 합병을 달성하여 소멸됩니다. 실질적인 사업은 존속법인인 이브로드캐스팅㈜이 지속적으로 영위하게 됩니다.

이브로드캐스팅㈜은 합병을 통해 엔에이치기업인수목적25호㈜가 보유한 예치금을 투자에 활용하는 것은 물론, 코스닥시장？？ 상장하는 효과를 누리게 됩니다. 이러한 과정에서 고객사, 투자자, 그리고 언론 등에 자주 노출되고, 이것은 회사의 사업이 확대되는 기회로 작용할 수 있습니다. 상장사로서 직원의 자긍심을 고취하고 대외 인지도가 향상되는 효과 또한 거둘 수 있을 것으로 판단합니다.

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 다만 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다.

한편 「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 주주명부폐쇄기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다. 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 합병 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

합병 당사회사 중 코스닥시장 상장법인인 엔에이치기업인수목적25호㈜는 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 하며, 비상장법인인 이브로드캐스팅㈜ 역시 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 2개월 이내에 당해주식을 매수하여야 합니다.

(1) 반대의사의 통지방법

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 주주명부 기준일(이브로드캐스팅㈜에 대한 한국거래소의 합병상장 심사승인 이후 공고 예정) 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전(이브로드캐스팅㈜에 대한 한국거래소의 합병상장 심사승인 이후 공고 예정)까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주총일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주총일 2영업일 전까지 예탁기관인 KB국민은행에 통보하여야 합니다.KB국민은행에서는 주총일 전에 실질주주를 대신하여 당해 회사에 반대의사를 통지합니다.

(2) 매수의 청구 방법

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁ㆍ보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로서 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 KB국민은행에서 이를 대신 신청합니다.

(3) 주식매수 청구기간

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거하여 ？逞零騎？ 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일이내에 매수청구를 할 수 있습니다.

(4) 접수장소

(가) 명부주주에 등재된 주주
1) 이브로드캐스팅㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1 28층(여의도동)
2) 엔에이치기업인수목적25호㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동)

(나)주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사