뉴스·공시
(주)모니터랩 (정정)주주총회소집결의
2025/03/07
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 제20기 정기주주총회 의안 주요내용(부의안건)변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건(신규 선임) 2-2호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건(신규 선임) 2-2호 의안 기타비상무이사 류창하 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 1005호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내？鵑？ 박민아 선임의 건 (신규 선임) 2-2호 의안 기타비상무이사 류창하 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민아 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)모니터랩 상무 전)(주)모아텍 전)어울림정보기술(주) |
| 류창하 | 1978-12 | 3년 | 재선임 | 현)(주)안랩 전략기획실 상무 현)(주)모니터랩 기타비상무이사 전)(주)다날 경영전략팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손경호 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | 현)강원대학교 교수 전)한국인터넷진흥원 전)한국정보보호진흥원 |
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