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(주)모니터랩 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 41,907 - 매출액 13,999
- 부채총계 6,415 - 영업이익 346
- 자본금 1,210 - 당기순이익 -1,254
- 자본총계 35,492 *주당순이익(원) -117
나. 연결 - 자산총계 41,955 - 매출액 14,187
- 부채총계 6,580 - 영업이익 7
- 자본금 1,210 - 당기순이익 -1,369
- 자본총계 35,375 *주당순이익(원) -128
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 비상근감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건
*비상근감사 김기홍 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
감사선임 세부내역 1957-08
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김기홍 3년 재선임 비상근 현)모니터랩 감사
전)기술보증기금

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