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(주)스마트레이더시스템 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2024/08/14
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)델타엑스 | 대표이사 | 김수훈,김수민 |
| 자본금(원) | 149,504,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 149,504 | 주요사업 | 인공지능(AI)솔루션 개발업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 9,060 | ||
| 취득금액(원) | 1,999,995,000 | |||
| 자기자본(원) | 22,651,510,535 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.83 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 9,060 | ||
| 지분비율(%) | 5.71 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(제3자배정 유상증자 신주취득) | |||
| 5. 취득목적 | 오토모티브,드론,로봇,시큐리티 및 ITS 시장에서 레이다,카메라,Misson Computer의 통합 납품에 대한 고객 니즈 증가로 인하여 AI Vision 솔루션 회사 선제 확보를 위한 전략적 투자 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2024-08-19 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 26,065,778,484 | 취득가액/자산총액(%) | 7.67 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-14 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 | <조기상환권> (1) 투자자는 본건 우선주식의 발행일 익일에서 3년이 경과한 시점부터 그 존속기간의 말일 전일까지 회사에 대해 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다. (2) 상환금액은 본건 우선주식의 인수가액 및 그에 대하여 보유한 기간(발행일 포함) 동안 연 6%의 복리를 적용한 금액에서 지급된 배당금을 공제한 금원으로 한다. (3) 회사는 투자자의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환하기로 한다. 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본건 주식의 투자자에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 회사는 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 15%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다. |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본건은 주식회사 델타엑스의 제3자배정 유상증자에 의한 신주(전환상환우선주)취득입니다. 2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 제출일 현재 기준입니다. 3) 상기 2. 취득내역 중 자기자본은 최근 사업연도말(2023년말) 연결기준 자본총액에서 신고일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감분을 반영한 금액입니다. 4) 상기 6. 취득예정일자는 주금납입일 입니다. 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'는 당해년도는 2023년도, 전년도는 2022년도, 전전년도는 2021년도 K-GAAP 별도재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-05-14 전환사채권발행결정(제1회차) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 2,279 | 2,098 | 181 | 146 | 550 | -2,080 |
| 전연도 | 1,462 | 199 | 1,263 | 143 | 1,280 | -721 |
| 전전연도 | 451 | 213 | 238 | 50 | 775 |