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주식회사 벨로크 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 36,202 - 매출액 26,394
- 부채총계 10,760 - 영업이익 -366
- 자본금 1,942 - 당기순이익 -4,590
- 자본총계 25,441 *주당순이익(원) -290
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 [신규선임]
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근?㉪? 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건
   제2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건
▶ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건
▶ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이화용 1975-08 3 신규선임 前 ㈜대덕GDS 경리팀
前 ㈜휴온스 회계팀
前 ㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹
서울대학교 경영대학 CFO전략과정 수료
現 주식회사 벨로크 이사(미등기)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기훈 1976-04 3 신규선임 前 푸른저축은행 기획실
前 푸른파트너스자산운용 경영지원부
前 푸른인베스트먼트 대표이사
現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무
더프리포트(주)
기타비상무이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장재혁 1980-03 3 신규선임 비상근 사법연수원 41기 수료
前 대구지방검찰청 검찰시보
前 대구지방법원 법원시보
現 법률사무소 사람마을 대표변호사

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