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주식회사 벨로크 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 10시 00분
2. 장소 울산광역시 중구 종가8길 45, 1층 (복산동)
3. 의안 주요내용 [보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건
   제2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이화용 1975-08 3 신규선임 前 ㈜대덕GDS 경리팀
前 ㈜휴온스 회계팀
前 ㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹
서울대학교 경영대학 CFO전략과정 수료
現 주식회사 벨로크 이사(미등기)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기훈 1976-04 3 신규선임 前 푸른저축은행 기획실
前 푸른파트너스자산운용 경영지원부
前 푸른인베스트먼트 대표이사
現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무
더프리포트(주)
기타비상무이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장재혁 1980-03 3 신규선임 비상근 사법연수원 41기 수료
前 대구지방검찰청 검찰시보
前 대구지방법원 법원시보
現 법률사무소 사람마을 대표변호사

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