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정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 14일

3. 정정사항

주 요 사 항 보 고 서

회사합병 결정

※ 합병결정 취소에 관한 사항

(주)메인라인과의 합병 진행 중 합병계약서상 선행조건이었던 한국거래소의 합병상장 예비심사 과정에서 (주)메인라인의 내부 사정으로 인해 합병상장 예비심사를 철회함에 따라, (주)메인라인과의 협의 후 합병계약을 해지하였음을 알려드립니다. 향후 예정된 하기 모든 합병에 대한 사항을 취소하오니 유의하시기 바랍니다.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결？퓨聆六？ 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.

(2) 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2023년 12월 31일 기준 별도재무제표 기준입니다 (K-IFRS).

(3) 상기 '10. 합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.

(4) 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의 하에 합병계약을 변경할 수 있습니다.

(5) 상기 내용보다 자세한 사항은 추후 공시할 합병에 관한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

(6) 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.

(7) 본 합병은 코스닥시장 상장규정 제74조에 따른 기업인수목적회사의 합병상장에 해당하여 동 규정 제75조의 심사요건을 충족하여야 합니다.

(8) 합병신주 상장예정일은 코스닥 상장예정일입니다.

(9) 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 자본시장법 제165조의5 3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 (합병)증권신고서 제출시에 그 가액을 결정하여 공시할 예정입니다.

(9) 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

(10) 향후 합병에 관한 증권신고서는 합병법인의 합병상장 예비심사 철회로 인해 제출되지 않을 예정입니다.

(11) 합병법인의 기준가격은 한국거래소 코스닥시장 업무규정 시행세칙 17조 1항에 따라 소멸하는 피합병법인(엔에이치기업인수목적23호(주))의 합병관련 매매거래정지일 직전일의 종가(종가가 없는 경우 매매거래정지일 직전일의 기준가)를 공시된 합병비율인 0.0356233을 나눈 가격으로 계산하며 이에 따라 합병법인의 기준가격이 변동 될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(12) 합병법인 (주)메인라인의 대표자명 및 본점소재지는 아래와 같습니다.
- 대표자명: 최현길
- 본점 소재지: 서울특별시 마포구 양화로 92 (서교동, 유남빌딩) 6층

(13) 합병법인 (주)메인라인은 2024년 06월 04일 이사회 결의를 통해 임시주주총회 소집 결의를 하였습니다. 임시주주총회는 2024년 07월 19일 개최될 예정이며, 동 주주총회에서 정관변경을 결의하여 5 : 1 액면분할(현재 500원에서 100원으로 변경)을 계획하고 있습니다. 액면분할 등기완료 시 해당 내용을 반영하여 본 주요사항보고서와 관련 첨부서류를 정정하여 공시할 예정입니다. 구체적인 액면분할 예상 일정 및 액면분할이 전제된 합병 비율 등에 관한 내용은 첨부의 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.