뉴스·공시
(주)산돌 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,240 | - 매출액 | 13,067 | |
| - 부채총계 | 9,304 | - 영업이익 | 3,753 | ||
| - 자본금 | 3,887 | - 당기순이익 | 3,981 | ||
| - 자본총계 | 54,936 | *주당순이익(원) | 538 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,929 | - 매출액 | 15,749 | |
| - 부채총계 | 17,256 | - 영업이익 | 2,862 | ||
| - 자본금 | 3,887 | - 당기순이익 | 5,010 | ||
| - 자본총계 | 56,673 | *주당순이익(원) | 710 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,316,948,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근？㉪？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 →원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 신정원(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. 2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,870원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다. 3. 상기 '배당금총액(원)'은 배당기준일 현재 총 발행주식 수 7,774,326주 중 자기주식 보유분 457,945주를 제외한 7,316,381주에 주당 배당금(180원)을 반영한 금액입니다. 4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정원 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 1979.02 국군간호사관학교 졸업 1979.02 ~ 1984.02 국군병원 근무 2024.06 ~ 현재 (주)산돌커뮤니케이션대표 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광고업 및 광고대행업 | 신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |