뉴스·공시
(주)산돌 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 제1호 의안 : 감사의 감사보고 제2호 의안 : 2024년 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결안건 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 신정원(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정원 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 1979.02 국군간호사관학교 졸업 1979.02 ~ 1984.02 국군병원 근무 2024.06 ~ 현재 (주)산돌커뮤니케이션 대표 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광고업 및 광고대행업 | 신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
