뉴스·공시
(주)산돌 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,596 | - 매출액 | 13,196 | |
| - 부채총계 | 9,534 | - 영업이익 | 3,973 | ||
| - 자본금 | 3,876 | - 당기순이익 | 2,901 | ||
| - 자본총계 | 53,062 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,447 | - 매출액 | 14,187 | |
| - 부채총계 | 11,501 | - 영업이익 | 2,781 | ||
| - 자본금 | 3,876 | - 당기순이익 | 2,843 | ||
| - 자본총계 | 53,945 | *주당순이익(원) | 427 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,338,026,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외？鵑煐？(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 180원 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 윤영호(재선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김정철(재선임) →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 정명훈(재선임) →원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제8호 의안 : 내부통제위원회 규정 변경 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. 2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,728원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다. 3. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. 4. 배당기준일 현재 배당대상주식수는 7,433,479주 입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영호 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 주식회사 산돌 대표이사(2018.11 ~ 現) - (주)산돌커뮤니케이션 대표이사(2018.01 ~ 2020.04) - 한컴그룹 그룹기획조정실장 (2017.06 ~ 2017.11) - 바른손카드(주)바른컴퍼니 사장 (2014.08 ~ 2017.06) - KT그룹 (주)엔써즈 부사장 (2012.01 ~ 2014.07) - 미국 Emory 대학교 MBA (석사, 2011.05) - 경희 대학교(학사, 1995.02) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정철 | 1976-10 | 3 | 재선임 | - 주식회사 산돌 사외이사 (2021.10 ~ 現) - 주식회사 산돌 내부통제위원장(2023.02 ~ 現) - 법무법인 우리 대표변호사 (2009 ~ 現) - 前 고려대학교 대학원 경제형법 강사 - 前 서강대학교 법학전문대학원 겸임교수 - 前 성균관대학교 법학전문대학원 겸임교수 - 제45회 사법시험 합격(사법연수원 제35기) - 고려대학교 대학원 법학과 (박사, 2014.09) - 고려대학교 법학과 (학사, 2000.02) |
- 주식회사 로팡 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명훈 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 주식회사 산돌 감사 (2021.09 ~ 現) - 그리트벤처스 대표이사 (2020.03 ~ 現) - tj미디어 감사 (2020.03 ~ 現) - ㈜그리트프라이빗에쿼티 대표이사 (2017.04 ~ 2019.08) - ㈜에프엔씨엔터테인먼트 부대표 (2013.09 ~ 2017.03) - (자격) 한국공인회계사 - 서울대학교 경영대학원 (석사, 2007.02) - 서울대학교 경영학과 (학사, 1999.02) |