뉴스·공시
주식회사 삼기이브이 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,248 | - 매출액 | 81,379 | |
| - 부채총계 | 88,842 | - 영업이익 | 3,005 | ||
| - 자본금 | 5,720 | - 당기순이익 | 6,576 | ||
| - 자본총계 | 76,406 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 288,138 | - 매출액 | 98,707 | |
| - 부채총계 | 183,895 | - 영업이익 | -6,262 | ||
| - 자본금 | 5,720 | - 당기순이익 | -4,810 | ||
| - 자본총계 | 104,243 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 곽동식 선임의 件 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 정명균 선임의 件 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이기상 선임의 件 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 김종필 선임의 件 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 件 제4-1호 의안 : 감사위원 이기상 선임의 件 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원 김종필 선임의 件 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동식 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 대우자동차 연구원 삼성SDI 수석연구원 현)삼기이브이 연구소장 |
| 정명균 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 로케트전기 진흥기업 삼기재경실장 현)삼기이브이 경영지원 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사 |
해당사항없음 |
| 김종필 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사 |
열매컴퍼니 부대표/재무이사 |
감사위원선임 세부내역
사외이사인 감사위원
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사 |
| 김종필 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사 열매컴퍼니 부대표/재무이사 |