뉴스·공시
(주)밀리의서재 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [회의 목적사항] 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 : 사내이사 박현진 · 제3-2호 : 기타비？錯ダ鵑？ 신용강 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 비상조치 등에 따라 불가피하게 일시 및 장소 변경 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며,변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는 상법 제415조의2(감사위원회)에 따라 이사회 결의로 감사위원을 선임할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 부의안건 중 제2호 정관 개정의 건에는 당사 상호 변경 사항("주식회사 밀리의서재" → "주식회사 케이티밀리의서재")이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-05 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현진 | 1968-09 | 1 | 재선임 | - 現 (주) 밀리의서재 대표이사 - 前 (주) 지니뮤직 대표이사 |
| 신용강 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | - 現 (주) KT 미디어전략본부 미디어전략담당 - 前 (주) KT 전략실 제휴투자담당 제휴추진1팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 저작권 대리 중개업 | 경영 변화 대응을 위한 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
