뉴스·공시
(주)밀리의서재 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,732 | - 매출액 | 56,573 | |
| - 부채총계 | 21,010 | - 영업이익 | 10,406 | ||
| - 자본금 | 4,194 | - 당기순이익 | 14,538 | ||
| - 자본총계 | 57,722 | *주당순이익(원) | 2,060 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규 선임 (5명) - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 2명 ○ 재선임 (1명) - 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제8기 정기주주총회 결과> - 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) · 제3-1호 : 사내이사 박현진 →원안대로 승인 · 제3-2호 : 사내이사 정민철 →원안대로 승인 · 제3-3호 : 기타비상무이사 최규철 →원안대로 승인 · 제3-4호 : 기타비상무이사 곽진민 →원안대로 승인 · 제3-5호 : 사외이사 이재은 →원안대로 승인 · 제3-6호 : 사외이사 서화동 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(12억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제415조의2(감사위원회)에 따라 이사회 결의로 감사위원을 선임할 예정이며, 본 총회에서 선임된 사외이사 2명을 포함해 총 3명의 감사위원이 감사위원회로 활동하게 될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-04 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현진 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략본부장 |
| 정민철 | 1979-02 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜밀리의서재 경영기획실장 - 前 ㈜밀리의서재 전략기획본부장 |
| 최규철 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 - 前 ㈜케이티 그룹경영실 사업포트폴리오담 |
| 곽진민 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜지니뮤직 경영기획총괄 - 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재은 | 1959-11 | 2 | |
- 現 홍익대학교 경영대학 교수 - 前 삼일회계법인 공인회계사 |
신한자산운용(사외이사인 감사위원) |
| 서화동 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | - 前 한국경제신문 정？『？/문화부 기자, 문화부장, 논설위원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 - 문화, 오락 및 여가용품 도소매업 - 교육 지원 서비스업 |
태블릿 PC 기기와의 구독권 결합 판매 등 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 도서 관련 컨텐츠 서비스업 | 도서 관련 콘텐츠 서비스업 | 오기정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |