뉴스·공시
(주)밀리의서재 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [회의 목적사항] 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 : 사내이사 박현진 · 제3-2호 : 사내이사 정민철 · 제3-3호 : 기타비상무이사 최규철 · 제3-4호 : 기타비상무이사 곽진민 · 제3-5호 : 사외이사 이재은 · 제3-6호 : 사외이사 서화동 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 비상조치 등에 따라 불가피하게 일시 및 장소변경 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는 상법 제415조의2(감사위원회)에 따라 이사회 결의로 감사위원을 선임할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-04 감사보고서 제출 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | ？翎娥曆？(현직포함) |
| 박현진 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략본부장 |
| 정민철 | 1979-02 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜밀리의서재 경영기획실장 - 前 ㈜밀리의서재 전략기획본부장 |
| 최규철 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 - 前 ㈜케이티 그룹경영실 사업포트폴리오담당 |
| 곽진민 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜지니뮤직 경영기획총괄 - 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재은 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | - 現 홍익대학교 경영대학 교수 - 前 삼일회계법인 공인회계사 |
신한자산운용(사외이사인 감사위원) |
| 서화동 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | - 前 한국경제신문 정치부/문화부 기자, 문화부장, 논설위원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 - 문화, 오락 및 여가용품 도소매업 - 교육 지원 서비스업 |
태블릿 PC 기기와의 구독권 결합 판매 등 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 도서 관련 컨텐츠 서비스업 | 도서 관련 콘텐츠 서비스업 | 오기정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |