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모델솔루션 주식회사 (정정)주주총회소집결의
2024/03/05
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-02 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 변경(배당 결의 반영) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안 |
3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 |
3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 40원) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 40원) 제2호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||