뉴스·공시
주식회사 트루엔 정기주주총회결과((주)트루엔 정기주주총회결과)
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,520 | - 매출액 | 47,174 | |
| - 부채총계 | 6,012 | - 영업이익 | 11,387 | ||
| - 자본금 | 1,099 | - 당기순이익 | 10,964 | ||
| - 자본총계 | 89,508 | *주당순이익(원) | 1,092 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,152,451,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(신규선임3) 사외이사 1명(신규선임1) 감사(비상근) 1명(재선임1) |
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| 나. 선임？？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제19기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 : 주당 200원 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) o 제3-1호 의안 : 사내이사 안재천 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-2호 의안 : 사내이사 박광순 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-3호 의안 : 사내이사 오승창 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-4호 의안 : 사외이사 윤길배 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 김기수 재선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재천 | 1965-12 | |
신규선임 | - 서강대학교 전산학 학사(88년) - 한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사(90년) - 트루엔 대표이사(05년 ~ 현재) |
| 박광순 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 컴퓨터공학 학사(87년) - 한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사(89년) - 트루엔 연구소장(05년 ~ 현재) |
| 오승창 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경제학부 학사(01년) - 삼성중공업 재무팀 차장(01년~17년) - 일진전기 재무팀 팀장(18년~21년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤길배 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 자원공학 학사(84년) - 한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사(86년) - 서강대학교 경영대학원 석사(97년) - 팔복기술 대표이사(16년 ~현재) - 트루엔 사외이사(21년~) |
- 팔복기술 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울시립대 회계학 학사(84년) - 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사(90년) - 안권회계법인 회계사(83년~88년) - 신한회계법인 회계사(88년~98년) - 세원회계사무소 대표회계사(98년~현재) - 트루엔 감사(비상근)(21년~) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |