뉴스·공시
엘에스머트리얼즈 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,344 | - 매출액 | 35,571 | |
| - 부채총계 | 10,486 | - 영업이익 | 4,005 | ||
| - 자본금 | 33,826 | - 당기순이익 | 15,103 | ||
| - 자본총계 | 228,858 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 266,199 | - 매출액 | 136,885 | |
| - 부채총계 | 63,139 | - 영업이익 | 13,568 | ||
| - 자본금 | 33,826 | - 당기순이익 | 12,224 | ||
| - 자본총계 | 203,060 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 22 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,488,358,498 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 3인 선임 - 사외이사 1인 : 박석현 - 사내이사 2인 : 이희영, 명동춘 ○ 감사위원회 위원 2인 선임 - 감사위원 2인 : 박석현, 김상민 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 김상민 감사위원 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 이희영 사내이사 → 원안대로 ？쩜？ - 제4-2호 : 명동춘 사내이사 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율(%)은 배당을 결의한 이사회 결의일(2024.02.07.) 직전 거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임？？ | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희영 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 現. LS머트리얼즈 UC사업부장 前. LS엠트론 UC사업팀장 前. LS전선 부품사업본부 UC팀장 |
| 명동춘 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 現. LS에코첨단소재 CFO 前. 락성전람(천진)유한공사 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석현 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 現. 법무법인 태평양 고문 前. 세무법인 신원 회장 前. 광주지방국세청장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석현 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 태평양 고문 前. 세무법인 신원 회장 前. 광주지방국세청장 |
| 김상민 | 1967-03 | 이사 임기만료일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 매일경제신문사 산업부 부장 現. ESG 경제연구소장 現. LS머트리얼즈(주) 사외이사 |