뉴스·공시
신성에스티(주) 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,175 | - 매출액 | 42,047 | |
| - 부채총계 | 16,604 | - 영업이익 | 2,092 | ||
| - 자본금 | 4,520 | - 당기순이익 | 7,100 | ||
| - 자본총계 | 102,571 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,442 | - 매출액 | 127,028 | |
| - 부채총계 | 41,867 | - 영업이익 | 8,805 | ||
| - 자본금 | 4,520 | - 당기순이익 | 7,104 | ||
| - 자본총계 | 102,576 | *주당순이익(원) | 794 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,777,494,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 손태도 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기'가. 현금·현물 배당'의 배당금총액은 총 발행주식 수 9,039,778주 중 자기주식 152,308주를 제외한 8,887,470주에 대한 배당 총액입니다. 나. 상기 '가. 현금·현물 배당'의 시가배당률은 1주당 배당금을 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 백분율입니다. 다. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 내 지급 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병두 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 2004 ~ 현재 신성에스티 주식회사 대표이사/사장 |
| 손태도 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 2001 ~ 2012 신성델타테크㈜ 경영기획실 전무이사 2012 ~ 2015 신성델타테크㈜ 가전사업부문장/부사장 2016 ~ 2023 신흥글로벌㈜ 대표이사/사장 2023 ~ 현재 신성그룹 CFO/사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학성 | 1979-09 | 2년 | 신규선임 | 2008 ~ 2010 UCLA Postdoctoral researcher/Lecturer 2010 ~ 현재 한양대학교 기계공학부 정교수 2022 ~ 현재 한양첨단반도체패키징 연구센터 센터장 2023 ~ 현재 한양대 LINK 3.0 사업단 단장 |
해당 사항 없음 |