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신성에스티(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-25
시간 오전 11:00
2. 장소 경남 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)
신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용 □제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
   4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
   제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                - 현금배당(안) : 주당 200원

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안 : 사내이사 구본상 신규 선임의 건
   
   제4호 의안 : 상근감사 김상홍 신규 선임의 건

   제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
구본상 1980-05 3년 신규선임 2005 서울대학교 졸업
2016 신성델타테크(주) 경영전략부문대표
2018 신성델타테크(주) 동남아사업본부장
2021 신성델타테크(주) CFO
現 신성델타테크(주) 그룹경영총괄
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김상홍 1964-09 3년 신규선임 상근 1986 부산대학교 졸업
2007 신영증권 상무
2012 하나대투증권 전무
2018 BNK경남은행 부행장
2021 BNK투자증권 대표

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